जम्मू तवी, 17 मई — जम्मू-कश्मीर पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राजौरी जिले में ₹5 करोड़ के बहुचर्चित लोन घोटाले के सिलसिले में सात आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र (सप्लीमेंट्री चार्जशीट) दाखिल किया है। आरोपियों में एक पूर्व बैंक मैनेजर और कई फर्जीवाड़ा करने वाले व्यक्ति शामिल हैं।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (क्राइम), जम्मू बेनाम तोश ने शनिवार को बताया कि चार्जशीट राजौरी के एंटी करप्शन स्पेशल जज की अदालत में विशेष जांच दल (SIT) द्वारा दाखिल की गई।

प्रमुख आरोपी और गिरफ्तारी

  • इस घोटाले का खुलासा 2023 में हुआ था।

  • दो मुख्य साजिशकर्ता — जतिंदर सिंह (जेके बैंक राजौरी के पूर्व शाखा प्रबंधक) और सलीम यूसुफ भट्टी (पुंछ में एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम से बर्खास्त कर्मचारी) — फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

पूरक चार्जशीट में नामजद अन्य आरोपी:

  1. मो. शफीक — बर्खास्त सरकारी कर्मचारी

  2. वकार अहमद, जहीर अहमद, जफर इकबाल, मो. शकील — सभी पुंछ निवासी, जिन्होंने फर्जी पहचान के जरिए लोन लिया।

पहले चार के खिलाफ प्रारंभिक चार्जशीट:

  • मो. अल्ताफ

  • रुखसाना तबस्सुम (अल्ताफ की पत्नी)

  • जहीदा परवीन

  • सलीम यूसुफ भट्टी

घोटाले का तरीका

FIR जेके बैंक के जोनल कार्यालय, जम्मू के चीफ मैनेजर मोहम्मद शकील की शिकायत पर दर्ज की गई थी। उन्होंने बताया कि:

  • आरोपियों ने पुंछ स्थित वाटरशेड कमेटी के Lassana ब्रांच के निष्क्रिय खातों को दोबारा सक्रिय किया।

  • खातों के नाम बदलवाए, फर्जी वेतन प्रमाणपत्र और पुष्टिकरण पत्र जारी किए।

  • खुद को सरकारी कर्मचारी दर्शाकर व्यक्तिगत ऋण, कैश क्रेडिट लोन और कार लोन ले लिए।

  • दो ब्रांचों में फर्जी सरकारी खाते खुलवाए।

  • शुरुआत में विभिन्न ब्रांचों के जरिए नकली खातों में धनराशि जमा की गई और फिर फर्जी अधिकृत पत्रों के जरिए वेतन और ऋण की राशि अपने निजी खातों में स्थानांतरित करवाई।

कुल धोखाधड़ी की राशि

अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों ने इस सुनियोजित फर्जीवाड़े के माध्यम से लगभग ₹5 करोड़ के लोन विभिन्न ब्रांचों से हासिल किए।